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Un stratagème de Ponzi est une forme de fraude à l'investissement dans laquelle les entreprises paient de faux rendements à de vieux investisseurs en utilisant les investissements de nouveaux investisseurs. Aucun investissement réel n’est réellement réalisé et le système dépend d’un approvisionnement continu en nouveaux investissements. L'arnaque devient évidente lorsque les investissements se tarissent et que la société ne peut plus payer les rendements. Si vous pensez qu'un investissement est en réalité un stratagème de Ponzi, vous pouvez le signaler au FBI et à la Securities and Exchange Commission.
Qui contacter
Exploiter un système de Ponzi est une infraction criminelle et vous pouvez le signaler au FBI. Vous pouvez envoyer un conseil au site Web de conseils du FBI (tips.fbi.gov). Vous pouvez soumettre votre conseil de manière anonyme ou vous pouvez inclure votre nom et votre numéro de téléphone afin que les agents du FBI puissent vous contacter pour plus d'informations, si nécessaire. Vous pouvez également signaler un stratagème de Ponzi au FBI par téléphone au 1-800-225-5324 ou par téléphone au bureau du FBI le plus proche.
Les systèmes de Ponzi sont également contraires aux réglementations de la SEC. Vous pouvez déposer une plainte sur le site Web des plaintes de la SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml). Vous pouvez également remplir le formulaire TCR - disponible sur le site Web de la SEC - et le poster au Bureau du dénonciateur, SEC, 100 F Street, NE, Mail Stop 5971, Washington, DC 20549 ou par fax au (703). 813-9322.